本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、恒峰娱乐入口 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面、电线.召开情况合法合规性说明：

　　会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

　　（一）审议通过《关于选举李欣女士为公司董事长暨变更法定代表人的议案》 1.议案内容：

　　公司董事长蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司董事长职务，为满足公司治理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十一次会议选举董事李欣女士为公司董事长。同时，根据《公司章程》第一章第八条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由蔡泳变更为李欣。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　公司总经理蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司总经理职务，为满足公司治理需要，公司第二届董事会第二十一次会议聘任李欣女士为公司总经理。